08 de diciembre de 2019
MUNDO MESSI

La Justicia ordenó levantar el secreto bancario de la Fundación Messi

Se investiga si la institución fue utilizada para realizar maniobras de blanqueo de dinero.
Se investiga si la institución fue utilizada para realizar maniobras de blanqueo de dinero.
El juez federal Ariel Lijo ordenó al Banco Central levantar el secreto bancario a la "Fundación Privada Leo Messi", para conocer la totalidad de cuentas en pesos y dólares y los plazos fijos de esa entidad, informaron fuentes judiciales.

El juez además le pidió a la Unidad de Información Financiera (UIF) que elabore un informe en relación al Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), originado por la Inspección General de Personas Jurídicas de la Provincia de Santa Fe respecto de la "Fundación Privada Leo Messi".

En la causa se investiga si la fundación fue utilizada para realizar maniobras de blanqueo de dinero y si se cometieron otros delitos como el de evasión impositiva y el de falsificación de documentos.

El magistrado requirió, además, al Banco de la Nación Argentina un detalle digital de todos los movimientos de la cuenta corriente vinculada a la fundación, tal como había solicitado el fiscal Ramiro González.

Con la información solicitada al Banco Nación, los investigadores buscarán conocer quiénes efectuaron depósitos o transferencias a la cuenta de esa entidad o a quiénes se les efectuaron pagos desde las cuentas de esa organización.

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